内容概述

　　本月通过大数据舆情系统共归集有关媒体传播量较高的失信案例148件，主要涉及危害食品安全、传销、网络诈骗、电信诈骗、非法集资、虚假广告/虚假营销等行为。存在危害食品安全、传销行为案例数量较上月增长势头明显。

　　基于对失信案例的统计分析和媒体相关报道，传销失信行为具有要求缴纳入门费、进行高强度的精神洗脑、拉拢亲朋好友发展下线、借助互联网虚假宣传等主要特点，中老年人正在成为传销的重点目标人群。建议公众在日常生活、工作和经营活动中，注意识别传销失信行为，提高防范意识。一是防范亲朋好友“杀熟”，警惕暴富诱惑。二是不要轻易泄露家庭情况和人际圈信息。三是遇到传销活动及时向当地公安机关求助举报。四是发现被骗应注意收集证据线索。

　　餐饮行业危害食品安全行为主要表现为不具备资质、食品材料安全不达标、生产卫生条件恶劣等问题。提醒消费者就餐时注意查看饭店资质和等级、查看饭店环境和服务人员的个人卫生状况和餐具卫生情况，一旦出现食品安全问题时及时依法维权。

　　今年“五一”小长假回归，预计届时将出现出行热潮。同时，随着天气回暖，家装行业即将迎来消费高峰。建议公众注意并提前防范“五一”假期出游和家居装修领域的相关失信行为。

　　一、媒体曝光失信案例分析

　　3月份，通过大数据舆情系统对主要媒体曝光的失信案例进行监测，共归集有关媒体传播量较高的失信案例148件。从失信主体来看，失信主体为企业的有88件，为自然人的有60件（见图1）。

　　从失信行为类型看，3月份失信案例主要涉及危害食品安全（10%）、传销（9%）、网络诈骗（9%）、电信诈骗（9%）、非法集资（9%）、虚假广告/虚假营销（9%）、专利商标侵权（7%）、不合格产品（5%）、假药贩售（4%）等行为，其中危害食品安全、传销、网络诈骗、电信诈骗、非法集资、虚假广告/虚假营销的案例数量合计占总数的55%（见图2）。

　　从各失信行为类别案例数量变化情况看，食品、传销等领域案例数量增长势头明显，较上月环比分别上升88%、180%（见图3）。

　　二、重点失信风险提示——传销

　　近年来，各类披着互联网、电子商务等外衣的传销行为屡禁不止。其中假借微商、数字货币、校园贷、资金盘、消费返利、网络广告、网络游戏等名义的互联网传销已成为“重灾区”。2018年，全国市场监管部门共查处传销、直销案件3500多件，罚没金额9.6亿元。

　　网络调查显示，高达62.2%的受访者身边有亲戚或朋友遭遇过网络传销骗局；26.6%的受访者因为购买朋友推荐的传销项目或产品而蒙受损失；遭遇网络传销骗局的人均损失金额在1000元以上的超过80%。

　　（一）本月媒体披露涉传销失信典型案例

　　案例一：宁夏银川市周边县区假借“西部大开发”“阳光扶贫”名义传销

　　3月4日至8日，宁夏回族自治区公安厅联合市场监管厅，部署开展了“端点2号”打击整治聚集型传销违法犯罪集中行动。其中，银川市共捣毁传销窝点71处，查获涉嫌传销人员460人；固原市捣毁传销窝点1处，查获涉嫌传销人员5人。

　　早在2018年，贺兰县某小区就有人员打着以西部大开发为名义的“人力资源双向扶贫项目”，传销骗取钱财。有关部门当场查获传销申购款216万元，查获涉案车辆2辆。2019年，宁夏多位网友在人民网《地方领导留言板》向相关部门求助：“1月我和朋友一起去银川贺兰县一个小区，在里面见了好多传销人员，活动特别隐秘，他们发展下线速度快，特别迷惑人，传销太害人了。”“宁夏回族自治区很多地方都有传销组织的存在，吴忠、固原等地都有，尤以银川的贺兰县更为猖獗，而且肆无忌惮。”对此，宁夏公安机关持续发力，严厉打击各类传销违法犯罪活动。截至2019年2月底，全区共受理传销案件18起，立案18起，破案14起，抓获犯罪嫌疑人20名，涉案金额1000万元。开展两次“端点行动”，共捣毁传销窝点470处，查获涉嫌传销人员1409人，立案13起，破案13起，刑事拘留17人，行政处罚79人，解救被控人员97人，教育遣返1137人。

　　案例二：广州花生日记网络科技有限公司传销被罚

　　广州花生日记网络科技有限公司，统一社会信用代码91440101MA59R4NN7K，注册时间2017年7月28日，注册资本100万元人民币，法定代表人杨仙强。

　　2019年3月22日，广州市市场监督管理局就广州花生日记网络科技有限公司传销（直销）（以下简称“花生日记”）违法行为作出处罚决定：责令其改正传销的违法行为；没收违法所得7306万元，罚款150万元，合计7456万元。这是迄今为止国内社交电商的最高罚单。

　　花生日记是一款电子商务平台商品智能导购APP。经查明，从2017年7月28日至2018年9月25日立案期间，该公司的经营模式主要是通过各级运营商发展会员，并根据会员购买商品的价格，给予运营商一定比例的佣金，花生日记公司再按照层级提取酬金。对于粉丝数量多、流量大的运营商直接成为花生日记公司的分公司。截至2018年9月25日，花生日记APP平台形成了3.15万个以运营商为塔尖的金字塔结构，会员总数达2153.46万人，层级最多的链条发展至51层，遍及全国各省市，收取佣金金额达4.57亿元。

　　案例三：原经销商涉嫌传销 “蒙牛慢燃”引火烧身 

　　北京优选千通技术有限公司（以下简称“优选千通”），统一社会信用代码91110105MA009DC59P，注册时间2016年11月8日，注册资本2000万元人民币，法人代表梁漳达。

　　优选千通为蒙牛销售“蒙牛慢燃纤维奶昔”（以下简称“慢燃”）的原微商渠道独家经销商。近日，湖北省京山县工商局向相关媒体证实，该局接到举报后对优选千通进行了调查，发现优选千通在经销慢燃产品时，仅会员奖金制度就有5个代理级别，符合《禁止传销条例》第7条对传销行为的认定。优选千通最终被处以4300万元的罚款，同时被处以没收违法所得并限期改正。

　　（二）涉传销风险企业及地区分布情况

　　3月份媒体披露涉传销失信案例共涉及10家企业，分布在北京、山东、浙江、江苏、湖南、湖北、广东、海南等省份（见表1）。

　　（三）传销失信行为主要特点

　　传销活动社会危害性比较大，具有涉案金额高，受害人数多的特点，往往还涉及金融诈骗、非法集资等犯罪活动，是影响市场秩序和社会稳定的突出问题之一。虽然传销行为的花样在不断翻新，并开始呈现网络化、高学历化等趋势，但其基本套路具备如下特点：

　　一是缴纳入门费。传销组织大多要求参与者交纳入门费或变相交纳入门费，以取得加入或发展他人的资格，并以此为必备条件。

　　二是高强度的精神洗脑。传销培训极少提及产品，主要强调成功和财富。而且“洗脑”的步骤高度一致：第一步，反复强调金钱对人生的重要意义，激发参与者对金钱的狂热；第二步，通过各种方式展示传销可以带来的巨额财富，加上所谓成功人士的现身说法，培育参与者对传销的兴趣；第三步，渲染